Ankara’da 'Hayalet Şirket' Çöktü

Ankara Meydan Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkentin ticari sicilini lekeleyen dev bir dolandırıcılık şebekesini "Fırtına" operasyonuyla çökertti. Sadece sıradan bir çek dolandırıcılığı olmayan bu olayda, şebekenin "hayalet şirketler" üzerinden kurduğu karmaşık finansal ağ, polisi bile şaşırttı. Operasyon sonucunda aralarında şebeke elebaşılarının da bulunduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Paravan Şirketler Üzerinden Güven İnşası Diğer haber sitelerinin aksine, Ankarameydan.com olarak ulaştığımız ayrıntılar, dolandırıcıların yöntemindeki "profesyonelliği" gözler önüne seriyor. Şebeke, öncelikle Ankara’nın çeşitli ilçelerinde hiçbir faaliyeti olmayan, kağıt üzerinde "temiz" görünen 5 farklı paravan şirket kurdu. Bu şirketler üzerinden bankalara düzenli ödemeler yapılmış gibi gösterilerek "KKB Notu" (Kredi Kayıt Bürosu) yükseltildi. Notu yükselen şirketler adına bankalardan çok sayıda çek koçanı alındı. 20 Milyon TL'lik Malzeme ve Buharlaşan Şirketler Güven kazanan zanlılar, Ankara merkezli beyaz eşya, inşaat malzemeleri ve gıda toptancılarına giderek yüksek meblağlı alımlar yaptı. Ödemeleri ise vadesi 3 ile 6 ay arasında değişen, kendi paravan şirketlerine ait çeklerle gerçekleştirdiler. Piyasadan yaklaşık 20 milyon TL değerinde mal toplayan şebeke, çeklerin ödeme günü gelmeden şirket merkezlerini boşaltarak ortadan kayboldu. Mağdur esnafın şikayeti üzerine harekete geçen Ankara Mali Şube ekipleri, fiziki ve teknik takibin ardından 15 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Lüks Yaşam ve Kripto Para İzleri Operasyon sırasında ele geçirilen dijital materyallerde, dolandırıcılıktan elde edilen paranın bir kısmının izini kaybettirmek amacıyla kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi. Zanlıların, elde ettikleri haksız kazançla Ankara'nın lüks semtlerinde rezidans hayatı sürdükleri ve dikkat çekmemek için araç kiralama yoluna gittikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 12 kişi, "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından tutuklandı.